Fake Trading Racket : लार्सन अँड टुब्रो (एल अँड टी) चे माजी अधिकारी आणि मुंबईतील निवृत्त वकील यांची एका प्रतिष्ठित वित्तीय कंपनीच्या नावाखाली चालवल्या जाणाऱ्या सायबर घोटाळ्यात ९.९४ कोटी रुपयांची फसवणूक झाली आहे. मुलुंड येथील रहिवासी ६५ वर्षीय घनश्याम मच्छिंद्र म्हात्रे यांना आनंद राठी शेअर्स अँड स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेडचे अधिकारी असल्याचे भासवून बनावट ट्रेडिंग अॅपद्वारे गुंतवणूक करण्याचे आमिष दाखवण्यात आले होते.
जूनमध्ये फसवणूक सुरू झाली, जेव्हा म्हात्रे, ज्यांनी पूर्वी एल अँड टीमध्ये ऍडमिशन आणि इंडस्ट्रियल रिलेशन्स हेड म्हणून काम केले होते आणि कायदेशीर सल्लागार म्हणून काम करत होते, त्यांना सुमन गुप्ता नावाच्या महिलेचा व्हाट्सअप संदेश मिळाला. आनंद राठी शेअर्स अँड स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेडमध्ये “अ‍ॅडमिन” असल्याचा दावा करणाऱ्या गुप्ता यांनी त्यांना कंपनीचे अधिकृत गुंतवणूक प्लॅटफॉर्म म्हणून वर्णन केलेल्या “एआर ट्रेड मोबी” नावाच्या ट्रेडिंग ऍपवर गुंतवणूक करण्याचे आमंत्रण दिले.
विश्वासार्ह वाटण्यासाठी, तिने एक डाउनलोड लिंक शेअर केली आणि म्हात्रेंचा पॅन आणि इतर माहितीसह केवायसी तपशील मागितले. त्यानंतर लवकरच, म्हात्रेंना “आनंद राठी व्हीआयपी १२” नावाच्या व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये जोडले गेले, जिथे अनेक सहभागींनी बाजार विश्लेषक आणि गुंतवणूक सल्लागार म्हणून स्वतःला सादर केले. त्यांनी स्टॉक अपडेट्स, आयपीओ अलर्ट आणि म्युच्युअल फंड शिफारसी शेअर केल्या, ज्यामुळे खऱ्या आर्थिक व्यवहारांचे स्वरूप आले.
ऍपने स्थिर नफा दाखवण्यास सुरुवात केली, ज्यामुळे म्हात्रेंना असे वाटले की त्यांची गुंतवणूक वाढत आहे. या निकालांमुळे प्रोत्साहित होऊन, त्यांनी कालांतराने मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करणे सुरू ठेवले. जून ते नोव्हेंबर दरम्यान, म्हात्रे यांनी फसवणूक करणाऱ्यांनी दिलेल्या अनेक बँक खात्यांमध्ये ९,९४,७६,९५८ रुपये ट्रान्सफर केले. प्रत्येक पेमेंट आयपीओ किंवा म्युच्युअल फंडमधील गुंतवणुकीचा भाग म्हणून वर्णन केले गेले. नंतर, जेव्हा त्याने त्याचे उत्पन्न काढण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा प्रत्येक व्यवहार अयशस्वी झाला. घोटाळेबाजांनी तांत्रिक बिघाड असल्याचा दावा केला आणि नंतर कर आणि कमिशनसाठी अतिरिक्त पैसे मागितले.
काहीतरी चूक असल्याचे लक्षात आल्यावर, म्हात्रे यांनी मालाड (पूर्व) येथील आनंद राठी कार्यालयाला भेट दिली, जिथे अधिकाऱ्यांनी पुष्टी केली की सुमन गुप्ता नावाची कोणीही तेथे काम करत नाही आणि “एआर ट्रेड मोबी” अॅपचा कंपनीशी कोणताही संबंध नाही. ते एका सुनियोजित ऑनलाइन गुंतवणूक फसवणुकीत अडकला असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानंतर म्हात्रे यांनी पूर्व क्षेत्र सायबर पोलिस (शिवाजीनगर) येथे तक्रार दाखल केली, ज्याने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्यांतर्गत दहा अज्ञात व्यक्तींविरुद्ध एफआयआर दाखल केला.
तपासकर्त्यांना संशय आहे की आरोपी एका राष्ट्रीय नेटवर्कचा भाग आहेत जे प्रतिष्ठित वित्तीय संस्थांच्या नावाखाली बनावट व्हॉट्सअॅप ग्रुप चालवतात आणि उच्च परताव्याचे खोटे आश्वासन देऊन पीडितांना आमिष दाखवतात. पोलिसांनी पैशांचा शोध घेण्यास सुरुवात केली आहे आणि घोटाळ्यामागील गुन्हेगारांना ओळखण्यासाठी आणि अटक करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगितले.
हे देखील वाचा –Ajit Pawar : पार्थ पवारांच्या प्रकरणामुळे अजित पवार अडचणीत?
